Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a Republicii Moldova

Luând în considerare că în legătură cu evoluția situației epidemiologice internaționale determinate de răspândirea coronavirusului COVID-19 au apărut riscuri și amenințări la finanțarea ilicită și scheme de fraude financiare asociate „Pandemiei”, declarate de către Organizația Mondială a Sănătății la data de 11 martie 2020, ANRCETI recomandă furnizorilor de servicii de comunicații electronice accesibile publicului și de servicii poștale, de a iniția campanii de informare ale utilizatorilor, cu privire la următoarele:

- folosirea identităţilor false - în aceste cazuri, infractorii contactează (personal, prin e-mail sau telefon) cu intenţia de a obţine informaţii bancare personale sau numerar. În unele cazuri, infractorii se prezintă în calitate de lucrători medicali şi pretind că o rudă este bolnavă şi necesită plata pentru tratament;

- falsificarea, inclusiv a bunurilor esenţiale (cum ar fi consumabile medicale şi medicamente) - având în vedere cererea mare, există o creştere semnificativă a procurărilor efectuate on-line care implică livrări de echipamente de protecţie personală şi produse farmaceutice. În astfel de cazuri, suspecţii susţin că sunt angajaţi ai unor întreprinderi, organizaţii de caritate şi/sau organizaţii internaţionale care oferă măşti, teste şi alte produse şi solicită informaţii despre cardul bancar pentru plată sau taxa de expediere, dar nu livrează mărfurile. În unele cazuri, victimelor li s-a solicitat să plătească în avans prin virament bancar şi apoi au fost direcţionaţi să colecteze bunurile din diverse locaţii inexistente. În escrocherii similare, mărfurile sunt livrate consumatorului, dar sunt contrafăcute sau ineficiente;

- obţinerea de fonduri pentru organizaţii de caritate false - organizaţiile internaţionale au evidenţiat o creştere a fraudelor în procesul de colectare a fondurilor. În astfel de cazuri, infractorii care se prezintă în calitate de reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale sau a organizaţiilor de caritate transmit e-mail-uri prin care solicită donaţii în cadrul campaniilor de colectare a fondurilor legate de COVID-19. Ulterior, de la destinatarii acestor e-mail-uri sunt solicitate informaţii despre cardul bancar sau efectuarea plăţilor prin transfer către alt cont bancar;

- comercializarea, producerea, păstrarea în stoc, importul, exportul, asigurarea, plasarea pe piaţă fără autorizare, fără certificare şi corespundere tehnică a produselor sau a echipamentului medical.

05 iunie 2020